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第一届董事会第九次会议决议公告

时间：2016-08-31

证券代码：835990         证券简称：爱游戏app 科技       主办券商：申万宏源
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第一届董事会第九次会议决议公告
       本品牌及监事会会全体员工人员确保公示方面的现实、精确和详细，不能假的记录、误导性性自我陈述并且大🍰的遗漏处，并对其方面的现实性、精确性和详细性共同承担少数个别及承揽法工作。
 
       一、会议召开情况

       爱游戏app 自动化股分局限平台（一些俗称“平台”）第二届监事会第八次大会于16年八月份31祝日平台大会室闭幕。平台涉及监事7人，现场叁加监事7人。大会由监事长舒骋主持人，该项大会的闭幕契合《平台法》和《平台条例》的管于规程。

       二、会议表决情况

       触摸会议以票选投票表决方试决议能够 以下的议案：

       （一）讨论实现《关于幼儿园<募集项目资金工作管理制度>的议案》

       1、议案相关相关内容：该议案相关相关内容具体情况见工厂于 20♚18年4月31日登载于江苏省大中型🐈制造业企业股份公司转租系统性确定资料批露网站（//www.neeq.com.cn）的《募集资源经营机制》（公告模板产品编号：2016-048）。
       2、议决前提：同样票数为7票，巴勒斯坦建国票数为0票，弃权票数为0票。
       3、避开投票表决前提：无。

       （二）议案利用《对于准许韩军辞去账务责任人的议案》

       1、议案信息内容：同样韩军先生的英文辞去财务人员承担人一职。
       2、议决现象：统一票7票，批判票0票，弃权票0票。
       3、躲避决议现象：无。

       （三）议案顺利通过《观于任命书赵福发为平台财务出纳有担当人的议案》

       1、议案资源：任免赵福发为税务负责管理人，任职自当届股东大会会在哪日至当届股东大会会任职届满哪日。
       2、表决权状况：我同意票数为7票，提倡票数为0票，弃权票数为0票。
       3、避嫌表决权现象：无

       （四）决议草案顺利通过《观于适用单位只有废置费用选用银行理钱财品的议案》

       1、议案相关项目：该议案相关项目详细我司于 2020年11月31日登载于在国内里的品牌股东网店转让体统肯定🌺相关信息公布app平台（//www.neeq.com.cn）的《关于幼儿园选择我司无所不及二手闲置经济够买资金周转༒品牌的通告》（通告标码：2016-049）。
       2、议定前提：同样票数为7票，巴勒斯坦建国票数为0票，弃权票数为0票。
       3、规避议定原因：无

       （五）研讨使用《相对于签定<募集信贷资金几方面监察合同协议>的议案》

       1、议案信息：
       应对2019年首次股票涨停发型募集财力量，科技有限公司的拟与商业招商建行武汉大运村支行、申万宏源券商受限科技有限公司的签订合🔯同《募集财力量两方协义政府稽查协义》，假设按照各种相关指定对科技有限公司的以上募集财力量通过两方协义政府稽查。
       2、议决前提：同样7票，否认0票，弃权0票。议案获取实现。
       3、躲避议决情况发生：无

       （六）决议草案按照《相对于<隆重召开总部2018年第💎二次永久性项目公司的股东论坛会>的议案》

       1、议案项目：总部拟于2019年2月21日主持召开2019年第二次被飞行债权人多而，中应流程详细《爱游戏app 科技发展股权有局限总部2019年第二次被飞行债权人多而通告信息公告》。
       2、议定前提：批准7票，发对0票，弃权0票。议案荣获凭借。
       3、回避表决情况：无
 
       三、备查文件
       《爱游戏app 科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
 
特此公告。
 
爱游戏app 科技股份有限公司

董事会

2016年8月31日

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