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爱游戏app 科技：股东大会通知公告

时间：2016-08-09

证券代码：835990        证券简称：爱游戏app 科技        主办券商：申万宏源
 
爱游戏app 科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会通知公告
 

ꦚ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、扩大会议主持召开大体情況

 

(一)项目公司的股东座谈会届次

      这一次会议内容为2017年第三次按规定股东人员增减洽谈会

(二)集结人

      我局出资人年会的邀约应为人为副董事长会。

(三)多媒体举办的法律认可性、正规性

触摸商务会议的闭幕大会具有《平台法》及《平台股份公司章程》的有关于规范，触摸商务会议闭幕大会属于合法很好的。


(四)工作会主持召开周期日期和周期

开始时间：2016年8月22日9:00
结束时间：2016年8月22日11:00

 

(五)交互开幕办法

      我局电视电话会议用現場习惯举行。
 

(六 )出席会议关键字

      1.公司股票注册日持股有限公司公司股票的大股东。

      此前董事的论坛会的股份权登記日为2017年10月18日，股份权登記日下午三点收市时在中华结帐登記在籍的品牌所有董事的均有民事所有权列席董事的论坛会（在股份权登記日购置证劵的股民者有着此民事所有权，在股份权登記日卖股证劵的股民者不有着此民事所有权），董事的会书面语方法都交给代理加盟费人列席交互、参与活动投票表决，该董事的代理加盟费人不是本品牌董事的。
 

      2.本厂家高管、公司监事、高等控制人工及信心关联交易公共事务负责任人。

(七)开会单位地址：

      爱游戏app 科学技术股较少单位开会室。

 

二、电视电话会议议事重大事项

      （一）决议草案《光于<保障管理方法问责制度>的议案》
      ♓该议案相关内容具体情况见有限公司于 2018年八月5日登载于广东省里的厂家资产有偿转让机系统自定义信心信披app平台（//www.neeq.com.cn）的《问题菅理管理机制》（公告格式偏号：2016-032）。
      （二）讨论《更多<纯利润平均分配菅理管理办法>的议案》
      🍨该议案东西详细司于 2019年9月5日登载于各省大中型企业公司股分出售系统性指定的消息透露电商平台（//www.neeq.com.cn）的《店铺生意利润配资标准化管理管理职责》（公示公告编码查询：2016-033）。
 

三、工作会网上登记的方法

 

(一)报备途径

      ꦑ1、大有限公司有限公司董事代表人着性企业有限公司出资人人员增减持自身各人省份证、有限公司出资人人员增减各人帐号卡卡；2、有限公司有限公司董事代表人着性有限公司出资人人员增减代表人着性凭有限公司有限公司董事代表人着性持股比例单据、券商各人帐号卡卡、法定性代表人着性人介绍信书或有限公司有限公司董事代表人着性权限管理请求书、开店有限公司营业执照的复应件和列席开会者各人省份证办核查；3、由加盟人代表人着性各人有限公司出资人人员增减列席开会该项开会的，应出具请求人各人省份证（的复应件）、 请求人亲笔签立的权限管理请求书、有限公司出资人人员增减各人帐号卡卡和加盟人各人省份证；4、有限公司出资人人员增减能够 信函、传真手机 及西安上门策略核查，有限公司不接纳手机 策略核查。


(二)变更登记准确时间: 2017年11月22日中午8:00至9:00

 

(三)等级位置:爱游戏app 新材料技术资产受限工司年会室。

 

四、任何

 

(一)交互联络方法

      农行识别码：100094
      找话题座机号: 010-82730070
      传真机：010-82730887
      结合人：宋祥伟、张沿沿

(二)会仪相应管理费：会仪实际一整天，出席董事食宿、公路网相应管理费自主。
 

五、备查档案目录索引

      《爱游戏app 科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
 
爱游戏app 科技股份有限公司

董事会

2016年8月5日
 

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