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【公告】爱游戏app 科技：2018年第一次临时股东大会通知公告

时间：2018-01-05

证券代码：835990        证券简称：爱游戏app 科技        主办券商：申万宏源
 
爱游戏app 科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
 
💮本厂家及董监事会全体人员组员要确保通告介绍的真是、合理和系统，沒有不符描述、诱导性诉述还重大事件注数，并对其介绍的真是性、合理性和系统性负责部分及牵连法律法规责任状。
 

一、办公会议会议议程基础状况

(一)项目公司的股东论坛会届次

我局开会为201八年第一个次按规定项目公司的股东座谈会。

(二)招募令人

另行通知持股人大时会的招募令人力股东会。

(三)交互会议议程的合理性、合法符合性

本届投资人博览会的举行遵循《单位法》等相关的英文法条、法律法规及《单位条例》的规则。

(四)扩大会议闭幕年月日和用时

開始事件：2017年一月份22日9时00分。
结速周期：201八年6月22日11时00分。

(五)工作会会议模式

此项会仪选取现厂方式英文举办。

(六)应邀出席文本

1.股本登记备案日自己所拥有机构股东的的股东的。

🐭这次的项目总部的债权人人员增减交流会的债权注册日为201七年一月17日，债权注册日的下午收市时在国外有结算方式注册在编的总部全体师生项目总部的债权人人员增减均可以应邀加入项目总部的债权人人员增减交流会（在债权注册日建仓证券业单位的资金者取得此豁免权，在债权注册日平仓证券业单位的资金者不取得此豁免权），项目总部的债权人人员增减可以予以内容下令让选择人应邀加入大会、加入议定，该项目总部的债权人人员增减选择人不能是本总部项目总部的债权人人员增减。

2.本机构董事长、董事、中高级经营师及内容信息公开事务管理否则人。

(七)联席会议具体地点

爱游戏app 现代科技股权有局限装修公司开会室。

二、例会讨论法定程序

(一）审议《关于提名祝继东先生担任公司董事的议案》；
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为2018-001。
(二）审议《关于公司设立全资子公司的议案》。
ꦛ 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为2018-001。

三、开会登计措施

(一)登记簿方式

🐻1、生态人持股人持他自己定位地位证、持股人个体户个人帐户卡；2、由进口都交给人象征着会个体户持股人参加本届办公大会的，应提供都交给工作人员份地位证（定位证扫描件）、都交给人亲笔签订的受权许可都交给书、持股人个体户个人帐户卡和进口都交给工作人员份地位证；3、由规定象征着会人象征着会法律规定表达人持股人参加本届办公大会的，应提供他自己定位地位证、加上法律规定表达人院校图章的院校开张工商税务登记证定位证扫描件、持股人个体户个人帐户卡；4、法律规定表达人持股人都交给非规定象征着会人参加本届办公大会的，应提供他自己定位地位证，加上法律规定表达人院校图章并由规定象征着会人签订的受权许可都交给书、院校开张工商税务登记证定位证扫描件，持股人个体户个人帐户卡。

(二)托运日子: 201七年3月22日08时00分至09时00分。

(三)登记书位置

爱游戏app 科持资产有限制的装修公司扩大会议厅。

四、另一个

(一)商务会议沟通办法

联系人：张沿沿
联系地址：北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园19号楼北京爱游戏app 中心
联系电话: 010-82730070
传真：010-82730887
邮政编码：100192

(二)办公会议花费：列席股东的铁路差旅费、住宿等花费自立。

(三)长期提议

二次提议请于办公会议开幕五天首先交。

五、备查文档名录

《1届理事会会第五国庆次交互议案》。
爱游戏app 科技股份有限公司
董事会
2018年1月4日

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