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第一届董事会第十二次会议决议公告

时间：2017-01-26

证券代码：835990         证券简称：爱游戏app 科技       主办券商：申万宏源
 
爱游戏app 科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
 
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
       一、会议召开情况
 
       爱游戏app 科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年1月26日在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长舒骋主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 
       二、会议表决情况
 
       会议以投票表决方式审议通过如下议案：
 
       （一）审议通过《关于<关于北京中诚世纪信息技术有限公司之股权收购意向书>的议案》
 
       1、议案内容：关于北京中诚世纪信息技术有限公司之股权收购事宜，公司与共青城洺远投资管理合伙企业（有限合伙）、刘华君签署《关于北京中诚世纪信息技术有限公司之股权收购意向书》，该议案内容详见公司于 2017年1月26日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（//www.neeq.com.cn）的《爱游戏app 科技股份有限公司关于签订<股权收购意向书>的公告》（公告编号：2017-004）。
 
       2、表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
 
       3、回避表决情况：无
 
       （二）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
 
       1、议案内容：该议案内容详见公司于 2017年1月26日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（//www.neeq.com.cn）的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-005）。
 
       2、表决情况：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
 
       3、回避表决情况：无
 
       （三）审议通过《关于<召开公司2017年第一次临时股东大会>的议案》
 
       1、议案内容：公司拟于2017年2月10日召开2017年第一次临时股东大会，具体事宜详见《爱游戏app 科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告》。
 
       2、表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
 
       3、回避表决情况：无
 
       三、备查文件
 
       《爱游戏app 科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
 
       特此公告。
 
爱游戏app 科技股份有限公司
 
董事会
 
2017年1月26日

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