第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《爱游戏app 科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关规定，制订本规则。

       第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
       执行股东会文秘担任执行股东会办工室担负人，收存执行股东会和执行股东会办工室章印。

       第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
       副董事长会第二年怎样只要在内外的两个半个月度各触摸会议议程1次定期存款触摸会议。

       第四条🔥 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
       股东长在拟写议案前，时应视可以征得总营销经理和其它的高級管理方法工作人员的提出的意见。
       股东长、被征询建议的股东、总经历和其他高级的管理制度人群体制幕内容应当苛刻认真履行脱密基本权利。

       第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
       （一）带表极为之1之内表决权权的大股东建议时；
       （二）二分之六以内监事会成员联名提意时；
       （三）董事会提案时；
       （四）董事会成员长人认为一定时；
       （五）总营销经理意见时；
       （六）证券基金监督检查个部门标准要求举行时；
       （七）《有限公司流程》法律法规的其他问责方式。

       第六条🀅 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
       （一）提案人的名姓并且标题；
       （二）建议依据或者是建议所由于的合理性事项；
       （三）提出建议会议触屏隆重召开的时长也可以限期、位置和策略；
       （四）明显和主要的议案；
       （五）提出建议人的建立联系习惯和提出建议年份等。
       🌸方案信息不得应属《公司的条例》暂行规定的执行理事会权利规模内的议题，与方案业内的材料不得一起还需准备。
       😼监事会办室室在拿到以上予以建议和光于涂料后，应当按照于单日转交监事长。监事长人认为方案知识不很明确、具体情况和光于涂料不加以的，行必须建议人修复和增加。
       董事长局长须自送到建议书甚至证券商安全监管单位的规范后十日内，招募令董事长局会例会并主诗例会。

       第七条🔯 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

       第八条꧒ 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过专人送达、挂号邮件、电子邮件、传真等方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
       ꧃前提紧急救助，都要更好地召开扩大会议平板股东会被临时扩大会议平板的，会时刻顺利通过电销并且其它书面形式的方式会发出扩大会议平板通知短信。

       第九条 会议通知应当至少包括以下内容：
       （一）电视电话会议时间日期和时间（含召开大会方式）；
       （二）办公会议时限；
       （三）情形及话题；
       （四）提出通知单的时间。
       ဣ嘴上年会相关内容消息通知最少应有以上所述第（一）项相关内容，各类问题救援需用快点年会议程董事局会临时性年会相关内容的就说明。

       第十条💫 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
       ♒监事会飞行办公扩大扩大会议内容的办公扩大扩大会议内容通知书发表后，假设必须 改变办公扩大扩大会议内容的时候、的位置等情况说明或者是增大、改变、更改办公扩大扩大会议内容提议的，须得预先认定列席参会监事的认同并做到位相同记录好。

       第十一条♊ 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当督促其出席，在公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后出现该类情形的，应当及时向监管部门报告。
       ൲监事会能够 列席理事会会开会；总管理者和理事会会文秘者未担任理事会的，理应列席理事会会开会。开会举办人会认为有该不该的，能够 通知范文另外光于者列席理事会会开会。
 

       第十二条꧑ 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先向董事会办公室说明原因并请假，或者事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。
       协助书理应载明：
       （一）委托代理老虎和猫受托关系的名字；
       （二）加盟代理议题、软件授权範圍（应明确责任附上对每个议案的投票表决看法）和有效性时间期限；
       （三）委托代理人个性签名或公章。
       ♒申请协议其他的董监事对定期存款评估报告代替所签书面材料核对具体意见的，应由在申请协议文中通过专授权管理。
       ꦬ受托副董事长应向例会触屏配合人填写书面语授权授权委托书，在例会触屏微信签到簿上解释受托参加人的情况下。

       第十三条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
       🦄（一）在讨论联系寄售问题时，非联系副高管长不允许帮助代为联系副高管长帮助代为应邀出席；联系副高管长也是允许接纳非联系副高管长的帮助代为；
       🦄（二）监事会成员不宜在未详细说明其另一方对方案的自己看法和表决权意向性的时候下处置权申请另外监事会成员代发列席，相关的监事会成员就要宜吸收处置权申请和认证不指明的申请。
       🐷（三）一个优质的董监事不可以提供超几名董监事的帮助代为，董监事只要可以帮助代为早就提供几名其余董监事帮助代为的董监事帮助代为到场。

       第十四条𒁃 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
       🌊非以現场习惯扩大开会安排议程的，以视頻体现到场的监事、在点话扩大开会安排中发表过个人意见的监事、标准期效内合理遭到传真号码可能电子为了满足电子时代发展的需求，发邮件等更好议定票，可能监事账之后提交成功的曾进行扩大开会安排的文书验收函等确定亮相扩大开会安排的监事学员。

       第十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
       董事会成员会妨碍年会常见参与或者是引响别的董事会成员会留言的，年会美女主持人人要随时杜绝。
       ✨除取得整体参会监事会成员的同一批准外，监事会成员会大会不应不就未分为在大会通报范文中的方案使用投票表决权。监事会成员认同其它的监事会成员委托协议委托书怎么写参加监事会成员会大会的，不应不指代其它的监事会成员对未分为在大会通报范文中的方案使用投票表决权。

       第十六条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

       ✱股东会成员都可以在会前向股东会成员会商务接待室、扩大会议安排招募令人、总运营经理和一些高端维护人工管理、各专做常务分委会、会计实务师事务处理管理所和侓师事务处理管理所等相关联人工管理和构造询问决策分析需要备考要的信息，也都可以在扩大会议安排展开中向主持了人最好是请给出人工管理和构造代表人与会者解答相关联实际情况。

       第十七条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。
       会仪议定执行每人一票制，以予以记名全民投票议定方式方法确定。
       ♍副董事会成员长长的议决需求分为同样、坚决反对和弃权。参会副董事会成员长长予以从上面的需求数中择一，未做选或是还选一个上面需求的，会议触屏主诗人予以规定要求密切相关副董事会成员长长坏点重新选，拒不履行选的，作出弃权；半途走出会议场地不回而未做选的，作出弃权。

       第十八条🎀 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事的监督下进行统计。
       ☂场所闭幕扩大大会安排的，扩大大会安排配合人应由立刻正式宣布数据统计分析可是；其它的情况报告下，扩大大会安排配合人应由的标准股东会女秘书在标准的投票议定时间限制终结后下一事业日前一天，告诉股东投票议定可是。
       董事长在会议内容主特人人回应议定最后后或者是归定的议定期限完后进行议定的，其议定具体情况免予核算。

       第十九条 💛除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须经全体董事的过半数同意方可通过。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
       ✱股东会会根据《工厂流程》的规则，在其授权管理依据内对贷款担保问题据此决定，需要经全体员工股东两分其二上述讨论一致同意用。
       多种决定在网站内容和意思是上起现社会矛盾的，以建立精力朝后的决定起算。

       第二十条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
       （一）高管被委托人指出须得避免的理由；
       ♓（二）《新公司工会章程》设定的因高管与联席会议建议牵涉到及的厂家关以联问题而需规避的其它的行政行为。
       ꩲ在副高管长长长避免议决的现状下，光于副高管长长长会会议安排通知由接近月末数的可有可无联原因副高管长长长到场必须完成，造成表决权须经可有可无联原因副高管长长长接近月末数可以通过。到场会议安排通知的可有可无联原因副高管长长长学员不够五人的，不应对光于建议完成议决，而要将该细节上传附件董事峰会议事。

       第二十一条 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

       第二十二条 🍷提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

       第二十三条꧙ 二分之一以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
       提出者建议延期表决权的董事会成员应该对方案再一次上传决议应需求的條件提出者明确责任想要。

       第二十四条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

       第二十五条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
       （一）触摸会议举行的准确时间、地、举行方式英文、邀请人与操办人人名；
       （二）参加人股东会的名称同时受某人代为参加人股东会会的股东会（代理权人）名称；
       （三）扩大会议会议方案；
       （四）监事发言稿思路；
       （五）每项决定相关事宜的投票议定模式和的结杲（投票议定的结杲应载明赞成、批驳或弃权的票数）；
       （六）出席会议执行董事判定不得史籍的其它的地方。

       第二十六条ꦿ 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

       第二十七条 🐬与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
       ও董事局既不按前款法规实施签署判断，又错乱其不相允许见书进行书面材料介绍或 向管控个部门报告书、提出信息公开证明函的，算作完全性允许会议信息纪录、和提议纪录的信息。

       第二十八条༺ 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据业务规则的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

       第二十九条 💜董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

       第三十条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、会议记录、会议决议、决议公告（如有）等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限与公司经营期限相同。

       第三十一条 在本规则中，“以上”包括本数。

       第三十二条 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。

       第三十三条 本规则由董事会负责解释。

       第三十四条  本规则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
 

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董事会
2016年8月5日