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【公告】爱游戏app 科技：第一届董事会第二十一次会议决议公告

时间：2018-01-05

证券代码：835990           证券简称：爱游戏app 科技       主办券商:申万宏源
 
爱游戏app 科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
 
本机构及监事会全体员工员工要确保公示信息内容的实际、更准和详细完整篇，不会有恶意载于、诱导性答辩或巨大11选5遗漏，并对其信息内容的实际性、更准性和详细完整篇性需承担各别及牵连法律条文责任状。

一、会议召开情况 
爱游戏app 科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年1月3日在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由舒骋董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提名祝继东先生担任公司董事的议案》，并提请股东大会审议；
2017年6月30日邓吉牛先生辞去爱游戏app 科技董事会董事职务后，现公司董事会共6名董事，为进一步完善公司法人治理结构，保持公司董事会董事席位奇数常态，拟提名公司股东代表祝继东先生为公司董事。并将提请股东大会审议。
同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，并提交股东大会审议；
本公司拟设立全资子公司浙江爱游戏app 智能科技有限公司（最终名称以工商核定为准），注册地为浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2961号1幢188室，注册资本为人民币20,000,000.00元。
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》；
公司拟对外投资设立上海锐万信息科技有限公司（最终名称以工商核定为准），投资额18万元，投资完成后持有标的公司18%的股权。
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于设立爱游戏app 科技股份有限公司德兴分公司的议案》；
因业务发展需要，公司拟在江西省德兴市设立爱游戏app 科技股份有限公司德兴分公司（最终名称以工商核定为准）。
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大 会的议案》。
同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《第一届董事会第二十一次会议决议》。
 
特此公告。
爱游戏app 科技股份有限公司
董事会
2018年1月4日

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