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监事变动公告（任免情况）

时间：2016-12-13

证券代码：835990        证券简称：爱游戏app 科技        主办券商：申万宏源
 
爱游戏app 科技股份有限公司

监事变动公告
 
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
       一、任免基本情况
 
       (一)程序履行的基本情况
 
       根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次职工代表大会于2016年12月13日审议并通过：
 
       选举葛鹏为公司职工代表监事，任期与爱游戏app 科技股份有限公司股东代表监事任期相同，至本届监事会届满之日。
 
       本次会议召开1日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席付淑娟女士主持。
以上决议表决情况为：
 
       同意票数为15票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
 
       (二)被任免董监高人员情况
 
       该任命监事葛鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
 
       (三)任命/免职原因
 
       由于原职工代表监事张沿沿辞去职工代表监事职务，导致公司职工代表监事占比低于法定最低比例，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，职工代表大会选举葛鹏为公司新任职工代表监事。
 
       二、上述人员任免对公司的影响
 
       (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
 
       原监事张沿沿辞去监事职务，导致公司职工代表监事占比低于法定最低比例，本次选举葛鹏为公司监事后，满足《公司法》及《公司章程》对监事会成员人数及比例的要求。
 
       (二)对公司生产、经营上的影响
 
       张沿沿辞去监事职务后，继续担任公司法务与证券事务部总监职务。本次选举葛鹏为公司职工代表监事。上述监事变动事宜对公司生产、经营无不利影响。
 
       三、备查文件
 
       《2016年第一次职工代表大会决议》
 
爱游戏app 科技股份有限公司
董事会
2016年12月13日

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